İç Denetim ve Hedeflerimiz
Mali suçları önlemek için aşağıdaki iç denetim sistemleri uygulanmaktadır:
- Finansal işlemlerin sürekli izlenmesi
- Yatırılan fonların yasal kaynağının doğrulanması
- Yüksek riskli işlemlerin kolluk kuvvetlerine bildirilmesi
- Şüpheli hesapların dondurulması
KYC Doğrulama Süreci
Hesap oluştururken veya şüpheli işlem tespit edildiğinde kimlik doğrulaması talep edilir:
- Resmi kimlik sunumu (kimlik kartı, pasaport, ehliyet)
- Adres kanıtı (en fazla 3 ay eski fatura)
- Yüksek tutarlı işlemler için ek belgeler
Kullanıcı Onayı
Platformu kullanarak şu şartları kabul etmiş sayılırsınız:
- AML yasalarına ve site içi kurallara uymak
- Yalnızca yasal kaynaklı para yatırmak
- Gerekli belgeleri sağlamak
- Şüpheli durumda hesabın geçici olarak dondurulmasına izin vermek
Veri İşleme ve İzleme
1winapkindir.com, kullanıcı verilerini aşağıdaki amaçlarla güvenli şekilde işler:
- Kişisel verilerin uluslararası kara listelerle karşılaştırılması
- Doğrulama sonuçlarının arşivlenmesi ve denetlenmesi
- Yüksek riskli kullanıcılar için artırılmış takip mekanizmaları